Центральний банк Кіпру оштрафував PrivatBank Cyprus на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться у відповідному рішенні від 31 жовтня повідомляється на сайті ЦБ Кіпру.
Зазначається, що у травні 2015 року влада Кіпру провели перевірку кіпрської філії "Приватбанку", за результатами якої і було прийнято рішення про введення санкцій.
При цьому якщо PrivatBank виплатить штраф "протягом визначеного терміну", він отримає 15% знижки, або 230 тисяч євро.
Кіпрське видання Business Mail пише, що це найбільший штраф в країні, пов'язаний відмиванням коштів.
Зазначимо, що філія PrivatBank на Кіпрі є з 1999 року. У нього є офіси в Нікосії і Лімассолі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що банк Італії має намір закрити італійську філію латвійського кредитора AS PrivatBank після виявлення порушень, що стосуються відмивання грошей.