Кабінет Міністрів зобов'язав суб'єктів підприємницької діяльності, що надають посередницькі послуги на ринку нерухомості, протягом 3 днів інформувати Державний комітет фінансового моніторингу про угоди з нерухомістю на суму 400 тис. гривень і більше, що плануюються клієнтами.
Про це сказано в постанові Кабміну №747 від 25 серпня.
Цією постановою уряд затвердив порядок узяття на облік суб'єктів первинного фінмоніторингу й реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу.
Таким чином, посередники на ринку нерухомості зобов'язані інформувати Держфінмоніторинг про угоди з нерухомістю на суму від 400 тис. гривень, що плануються, для внесення такої інформації до реєстру суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, відповідно до постанови, повинен вести спеціальний реєстр, у якому вказуються дані про осіб, що проводили або планують провести операції на ринку нерухомості на суму від 400 тис. гривень, а також дані про довірених осіб таких клієнтів, дату й час проведення операцій, чи про спробу її проведення.
Кожному суб'єкту, внесеному до реєстру, Держфінмоніторинг зобов'язаний надати обліковий код.
Аналогічно суб'єкти господарювання, що торгують дорогоцінними металами й дорогоцінними каменями, зобов'язані протягом 3 робочих днів інформувати Держфінмоніторинг про проведення операцій з дорогоцінними металами або дорогоцінними каменями на суму від 150 тис. гривень і більше.
Крім того, суб'єкти господарювання, що організують проведення лотерей і азартних ігор, протягом 3 робочих днів зобов'язані інформувати Держфінмоніторинг про операції із прийняття ставок або виплаті виграшів.
Як повідомлялоcь, 18 травня Верховна Рада прийняла закон, що припускає здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами й ріелторами (законопроект №3062).
Зокрема, Рада розширила перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелторів).
Парламент також розширив перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу за рахунок торговців дорогоцінним металами й каменями; аудиторів і аудиторських фірм; юросіб, що займаються організацією й проведенням лотерей; суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги бухобліку.
