Генеральна прокуратура України скерувала запит до Франції щодо видачі українця, якого звинувачують у шахрайстві через заволодіння коштами приватної компанії в сумі понад 12 мільйонів євро. Про це повідомляє прес-служба прокуратори Києва.
"За матеріалами прокуратури міста Києва Генеральною прокуратурою України скеровано запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ "Одеський припортовий завод" заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн. євро, які були перераховані у якості передплати за товар. Наголошується, що в подальшому зазначені грошові кошти буди переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
"Встановлено, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни. За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою)", – заявили в прокуратурі.
Крім того, правоохоронці додали, що 1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва чоловіка було оголошено у міжнародний розшук, 5 жовтня зазначена особа була затримана правоохоронними органами Французької Республіки.
За словами речника глави ГПУ Лариси Сарган, йдеться про Дмитра Малиновського.
Нагадаємо, 5 жовтня французькі жандарми затримали в Бургундії українця-високопосадовця, підозрюваного у масштабній корупції. За інформацією Європолу, європейські правоохоронці підозрюють чоловіка у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.