Зокрема, вона повідомила, що відповідне рішення було прийнято на засіданні FATF 29 жовтня.
Як йдеться в повідомленні FATF за підсумками пленарного засідання 27-28 жовтня в Парижі, організація вітає суттєвий прогрес України у поліпшенні його режиму боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму.
«Україні в основному виконала свої зобов'язання за Планом дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2010 року. Україна, отже, більше не підлягає контролю FATF в рамках глобального AML / CFT процесу», – наголошується в повідомленні.
Згідно з ним, Україні продовжить працювати у напрямі подальшого посилення режиму AML / CFT, надаючи інформацію про цю роботу для підготовки взаємної доповіді про оцінку.
Як відомо, у вересні поточного року Україна подала звіт в FATF. За словами голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитра Тевельова, «це дає підстави, що Україні буде виведена з сірого списку FATF». За його словами, у звіті Україні близько 60% присвячено поліпшенню нормативної та законодавчої боротьби з відмиванням грошей.
Раніше, з 2001 по 2004 роки, Україна вже перебувала в «чорному списку» країн, що недостатньо протидіють відмиванню грошей. У лютому 2010 року FATF опублікувала список держав, що мають недоліки в національних режимах і висловили намір їх удосконалювати. У такий список потрапила України.
FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) – міжурядова організація, створена в 1989 році з ініціативи керівників країн «великої сімки».