Генеральна прокуратура України запідозрила колишнє керівництво Приватбанку у наданні невигідних кедитів для фінустанови під час рефінансування НБУ, що призвело до заборгованості перед фінустановою на суму понад 372,78 млн гривень. Про це свідчить ухвала Печерського районного суду м. Києва.
За даними слідства, «Приватбанк» уклав договір з НВ ТОВ «Океанмаш», ТОВ «Тайлон»», ТОВ «ЕЛ ТІ Груп», ТОВ «Агенція Новий світ», ТОВ «Фрілайн», ТОВ «Зернопоставка-м», ТОВ «Канделла», ТОВ «ОПФ», ТОВ «Елара», ТОВ «Комунальне обслуговування домів».
Предметом угоди є надання товариствами в заставу корпоративних прав. В забезпечення виконання зобов’язань перед «Приватбанком» виступає ТОВ «Приватофис». За умовами договору, якщо зобов’язання не будуть виконані, банк має одержати заставу.
За всіма позиками в якості застав були надані частки корпоративних прав на пов’язаних між собою компаній. Доля жодної частки не перевищувала 25%. Більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку за відсотковою ставкою 9 % річних при середній вартості ресурсів 17%.
При цьому у власності «Приватофис» перебувало 415 об’єктів нерухомості, жоден з яких не виступає заставним майно у кредитних договорах.
На думку слідства, колишні посадові особи КБ «Приватбанк» «Приватофис», знаючи про заборони проведення активних операцій з пов’язаними з банком особами, в період надання траншів рефінансування від НБУ надавали кредитні кошти на невигідних для банку економічних умовах, без забезпечення кредитів заставним майном «Приватофису». І таким чином розтратили кошти в особливо великих розмірах.
Суд задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури, які розслідують кримінальне провадження № 42017000000000876 від 22.03.2017, і наклав арешт на усі 415 об’єктів нерухомості, серед яких земельні ділянки, приміщення, адмінбудівлі, магазини тощо.
Засновниками «Приватофис» є близькі до бізнесмена Ігоря Коломойського фірми, з якими «Приватбанк» уклав угоду, бенефіціаром вказано мешканця Дніпра Петра Клименка.
До переведення у державну власність власниками «Приватбанку» були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Раніше голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що у Приватбанку перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід Приватбанк у стовідсоткову державну власність. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив,що після повної стабілізації Приватбанк буде проданий.
У лютому 2017 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів України докапіталізувати Приватбанк на суму 9,8 млрд гривень.