Колишнє керівництво одного з українських банків організувало схему виведення активів через офшорну компанію. Голові правління та його заступнику оголошено про підозру у скоєнні фінансових махінацій. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України, не уточнивши назви банку.
Згідно з повідомленням, під час проведення процесуальних дій правоохоронці встановили, що активи банківської установи, які перебували на кореспондентському рахунку іноземного банку, були виведені через офшорну компанію. Зокрема шляхом надання застави для відкриття кредитної лінії у банку-нерезиденті для цього «офшору».
«Правоохоронці довели причетність до фінансових махінацій екс-керівника банку, який керував фінустановою до березня 2015 року. Сума збитків становить 53 мільйони гривень. На даний час колишньому голові правління та ще одному його заступникові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що наприкінці минулого року попереднім керівникам цього ж банку вже повідомили про підозру. Всі посадовці фігурують в одному кримінальному провадженні. Також доведена причетність до розтрати вкладів банку і власника офшору. Йому повідомлено про підозру і він перебуває під вартою.
Раніше в Генеральній прокуратурі повідомили, що посадові особи АТ "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним з банків, який знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти в розмірі майже 54 млн доларів, які призначалися в якості гарантій з боку українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.