Податківці Дніпропетровщини ліквідували конвертаційний центр, який «відмив» 256 млн бюджетних коштів.
Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з працівниками податкової міліції ліквідовано конвертаційний центр, який конвертував безготівкові кошти у готівку та переводив кошти на рахунки фіктивних підприємств.
Про це Тижню повідомили в прес-службі ДПАУ.
Так, чотири «засновники» конвертаційного центру протягом 2006-2010 років для незаконної конвертації грошових коштів створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 25 фіктивних фірм та транзитних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб.
Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 500 млн грн, з яких – 256,3 млн грн – бюджетні кошти.
Під час обшуків офісів, автотранспортних засобів та помешкань підпільних фінансистів виявлено та вилучено 832 тис. грн, 2 тис. дол. СШАготівкою, 7 печаток та штампів підконтрольних організаторам транзитних підприємств, 10 комплектів оргтехніки, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів цих підприємств, 8 чекових книжок та незаповнені бланки з відбитками печаток підконтрольних підприємств.
Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала близько 800 тис. гривень.
Організаторів злочинної групи затримано у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.
Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.
