Найбільший німецький банк Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 630 млн доларів за нелегальну схему виведення 10 млрд доларів з Росії.
Фінансова установа погодилася виплатити 425 млн доларів за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще 204 млн доларів банк заплатить Управлінню з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії (FCA).
У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що 10 млрд були нелегально виведені з Росії за допомогою "дзеркальних" угод, які укладалися через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.
Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки.
Під час таких угод клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях. Після цього – часто в той же день – пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.
У цю схему було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.
Влада США вважає, що у Deutsche Bank було "багато можливостей" виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалася.
Нагадаємо, США розширили розслідування щодо Deutsche Bank через порушення санкцій проти Росії. У ході розслідування США перевірить, чи не порушувала німецька фінустанова санкції проти Росії при проведенні операцій.
Санкції США, застосовні до російських юридичних і фізичних осіб, забороняють американським громадянам і компаніям підтримувати ділові відносини з фігурантами списку.
Як повідомлялося, у серпні Deutsche Bank опинився в центрі скандалу, пов'язаного з роботою в Росії. Крім того, у вересні Deutsche Bank заявив про виведення частини бізнесу з РФ.