Держкомпідприємництво надасть повний доступ Держфінмоніторингу до відомостей Єдиного ліцензійного реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та Реєстру документів дозвільного характеру.
Угоду про це підписали Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва і Державний комітет фінансового моніторингу України, повідомили Тижню в прес-службі .
Держфінмоніторинг віднині оперативно отримуватиме вичерпні відомості про засновників підприємств, їхнє місцезнаходження, час реєстрації чи перереєстрації підприємств, а також зможе відслідковувати рух коштів. Такої повної інформації реєстри, які розміщені на офіційному сайті Держкомпідприємництва, не дають.
Дана угода між Держкомпідприємництвом та Держкомфінмоніторингом була підписана вперше з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Інформація представникам Держкомфінмоніторингу надаватиметься в електронному вигляді або засобами фельд’єгерської пошти з використанням магнітних (оптичних) носіїв чи серверу функціональної підсистеми ЄІС ФМ у Держкомпідприємництві. Факт передачі даних буде оформлятися відповідним актом
