Чорногорія у вересні екстрадувала до України українку, яку розшукувало Національне антикорупційне бюро України за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн. Про це в четвер, 18 жовтня, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.
"Завершена процедура екстрадиції з Чорногорії до України громадянки України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро України за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 18 жовтня зловмисницю прийняли українські правоохоронці і передали детективам НАБУ. Органом досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії.
За даними видання "Лівий берег", йдеться про Ірину Мусієнко, яку 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгориці затримала влада Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу і Європолу.
Як повідомлялося, 7 квітня 2017 року влада Чорногорії затримала в аеропорту Подгоріца громадянку України Ірину Мусієнко, яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі” депутата Олександра Онищенка. Їй повідомили про підозру за ч.1 ст.255 (створення або участь у злочинній організації); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (розкрадання державного майна в особливо великих розмірах); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 31 травня Мін'юст заарештував рахунки Укргазвидобування. У компанії заявили, що до такої ситуації призвела спроба ТОВ "Арабський енергетичний альянс" заволодіти коштами Укргазвидобування в розмірі 231,6 млн грн.
7 липня Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України прийшли з обшуками в ПАТ "Укргазвидобуванн". Згодом, 14 серпня правоохоронці знову прийшли з обшуками в ПАТ "Укргазвидобування".
28 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні проти двох осіб, яких підозрюють в участі в так званій "газовій схемі" щодо розкрадання природного газу ПАТ Укргазвидобування.