Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС спільно з Генеральною прокуратурою припинили діяльність «конвертаційного центру», грошовий обіг якого у 2014 році склав 1 млрд грн. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у мережі Facebook.
«Конверт» розташовувався в Києві та надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тис. підприємств реального сектору економіки», – йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, у схемі діяльності задіяли банківську установу – ПАТ КБ «Стандарт», понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізосіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку.
«Під час реалізації матеріалів було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та набої до неї», – додав міністр.
Крім цього накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн грн.
В ході документування встановлено причетність до діяльності «конвертаційного центру» близько 10 осіб. Крім того, згідно з повідомленням, встановлено корупційні зв’язки організаторів «конверцентру» з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій міста Києва.
Нагадаємо, у листопаді на Дніпропетровщині ліквідували конвертаційний центр, який очолювали правоохоронці