"Була створена злочинна група, що побудувала мережу вимагання. Волга керував цією групою", – заявив він.
Зі слів Азарова, регулятор під керівництвом Волги вимагав у керівників "Першого кредитного товариства" хабар у розмірі 50 тис. доларів за введення тимчасової адміністрації, а за її виведення – 250 тис. доларів.
Згодом, з його слів, ця сума зросла до 500 тис. доларів.
Крім того, як повідомив Азаров, 10% активів кредитних спілок належать 670 кредитним спілкам, тоді як решта 90% активів перебувають у власності близько 50 кредитних спілок, з яких на обліку в комісії перебуває близько 40.
При цьому, на його думку, саме стосовно цих 40 організацій регулятор застосовує дискримінаційні дії, такі як необґрунтована відмова в наданні ліцензій на здійснення професійної діяльності і їх продовженні, а також часте проведення позапланових перевірок.
На думку Азарова, затриманого главу Держфінпослуг "чекає від восьми до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, без права займати посаду, без права на амністію", повдіомляє ЛІГАБізнесІнформ.
Нагадаємо, 20 липня Печерський районний суд Києва заарештував Волгу до 20 вересня.
15 липня були затримані директор департаменту юридичного забезпечення Євген Гантімуров і колишній помічник голови комісії Олег Чернушенко. За словами прес-секретаря Держфінпослуг Володимира Шевченка, ці арешти і затримання Василя Волги взаємозв'язані.
Генпрокуратура 3 лютого порушила кримінальну справу проти директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Віктора Адамовича за підозрою у замаху на отримання хабара. 3 лютого слідчі провели обшук у кабінеті Адамовича.