Уточнення стосується частини порушення закону про організовану злочинність (RICO).
У 58-сторінковому документі фігурують троє відповідачів: сама Тимошенко, її чоловік Олександр та колишній заступник міністра фінансів Росії, колишній сенатор Андрєй Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.
Крім того, у позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо кваліфікує як "агентів" Тимошенко, але не включає до числа відповідачів.
Зокрема, "агентами" Тимошенко названі нью-йоркський мільярдер, уродженець Мукачева Олександр, або Алекс, Ровт, і його колишній партнер з торгівлі азотними добривами Імре Пах.
У списку "агентів" Тимошенко також вказаний бруклінський ріелтор українського походження Артур Чечеткін – наречений дочки Тимошенко Євгенії, яка за словами позивачів, стала діяти від імені матері після її арешту.
Також згадується Марк Болдирєв, який нібито "управляв для Тимошенко офшорним банком під назвою First Trading Bank, зареєстрованим на Науру, який використовували для незаконних грошових переказів з України в Нью-Йорк".
Послуги в нью-йорском фінансовому секторі Тимошенко нібито надавав інший "агент" – Олександр Левченко.
Насамкінець позивач зараховує до "агентів" Тимошенко громадянина України Ігоря Бойка, який проживає в Нью-Йорку. У 2006 році Бойка нібито найняли керувати кондитерською фабрикою в Житомирі двоє українців з Нью-Йорка, які вклали в бізнес понад $100 млн. За словами позивача, за допомогою Тимошенко та її людей Бойко незаконно присвоїв контрольний пакет акцій фабрики,натомість він фінансував політика під час передвиборної кампанії і навіть наказав виготовити кондитерські вироби з її портретом.
Як повідомлялось, 15 квітня компанія UTICo програла черговий суд у справі ЄЕСУ.
UTICo в 2011 році спробувала заявити свої вимоги в рамках суперечки в США між Тимошенко, швейцарським трейдером "РосУкрЕнерго" (RUE) і одним з його власників Дмитром Фірташем. Проте суд відмовив компанії у залученні її в якості третьої особи.
У тому ж році UTICo подала окремий позов до Тимошенко, який був відхилений, але компанія в квітні цього року домоглася відновлення провадження по ньому.
Раніше сама Тимошенко називала компанію UTICo підставною, а її захисник і народний депутат від БЮТ Сергій Власенко заявив, що ця компанія співпрацює з Генпрокуратурою.