Всі матеріали, позначені тегом: фінансові махінації
26 березня, 2019 Новини
У прокуратурі відзначили, що запобіжний захід обрано терміном на два місяці.
15 серпня, 2017 Новини
При аналізі звіту Комуністичної партії встановлено ряд порушень при отриманні грошових внесків.
7 липня, 2017 Новини
Через махінації злочинців до держбюджету не надійшло понад два мільярди гривень.
22 червня, 2017 Новини
Низка скандалів привела до відставки чотирьох глав міністерств всього за три дні.
12 червня, 2017 Новини
Посадові особи одного з ужгородських товариств з обмеженою відповідальністю внесли в офіційні документи недостовірну інформацію про реалізацію товарів.
9 червня, 2017 Новини
Інформація не може бути надана, оскільки це заборонено законами, що захищають конфіденційність і особисті дані.
1 червня, 2017 Новини
Розслідування проводиться на підставі повідомлень низки ЗМІ про ймовірні фінансові порушення.
13 квітня, 2017 Новини
Слідство встановило, що зловмисник діяв у змові з колишнім керівником підприємтва.
12 квітня, 2017 Новини
Затриманий укладав фіктивні договори з метою приховування махінацій.
5 квітня, 2017 Новини
Затриманим повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
7 березня, 2017 Новини
За інформацією, через шахрайські дії Дениса Дзензерського польський пенсійний фонд зазнав збитків в обсязі 5 млн злотих ($1,225 млн).
24 лютого, 2017 Новини
Зараз Європейське відомство по боротьбі з шахрайством перевіряє, чи є підстави для розслідування.
7 лютого, 2017 Новини
Окрім нього перед судом також постане ще 13 осіб у так званій справі "Бігмаліон".
31 січня, 2017 Новини
Гроші були виведені за допомогою "дзеркальних" угод.
25 січня, 2017 Новини
Раніше французька газета повідомила про фінансові махінації сім'ї кандидата в президенти.
25 січня, 2017 Новини
Зі слів представника кандидата, це звичайна практика, яка не є незаконною чи аморальною.
24 січня, 2017 Новини
Активи банківської установи були виведені через офшорну компанію.
26 грудня, 2016 Новини
Ще одного співучасника злочинної схеми оголошено в розшук.
25 листопада, 2016 Новини
Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до РФ.
22 жовтня, 2016 Новини
Вдома у "фінансиста" СБУ виявила комп’ютерну техніку з великою кількістю персональних даних клієнтів, спеціальне обладнання для зчитування та запису підроблених карток, фальшиві банківські картки.
30 травня, 2016 Новини
Наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив позов про стягнення шкоди, завданої злочином.
28 травня, 2016 Новини
За його словами, у документах ідеться про виплати на суму $2 млрд.
11 травня, 2016 Новини
Державний бюджет щомісяця недоотримував приблизно півмільйона гривень.
6 травня, 2016 Економіка
Тиждень поспілкувався з директором Міжнародного центру з повернення активів про співпрацю з Генпрокуратурою України в розслідуванні фінансових злочинів режиму Януковича, запоруку успіху в пошуку вкрадених активів і механізми взаємодії фінансової розвідки на міжнародному рівні.
10 лютого, 2016 Новини
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, печатки, фіктивні договори та інші матеріали протиправної діяльності бізнесменів.