НОВИНИ

У Києві викрили дві російські ІТ-компанії, що фінансували терористів на Донбасі

Організатори підпільного грального бізнесу використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем.

У Києві працівники Служби безпеки України припинили існування нелегального грального онлайн-бізнесу, який належав громадянам Росії, і, зокрема, використовувався для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

«Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу у порушення українського законодавства використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники спецслужби під час розслідування справи встановили факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Зараз Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

«Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму», – повідомили у спецслужбі.

На сьогодні слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомлялося, раніше у квітні в Києві СБУ викрила співпрацю комерційного банку з відділеннями в «ДНР-ЛНР».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.