Згідно з повідомленням, протиправну діяльність цієї групи осіб викрила СБУ.
До складу групи входило понад 20 осіб з числа громадян України: працівники банківських установ, керівники приватних підприємств. Очолював її директор кількох приватних підприємств на Київщині, за сумісництвом депутат Київської обласної Ради.
Встановлено, що протягом 2008-2012 років зловмисники ввели шахрайську схему отримання свідомо безповоротних кредитів під заставу земельних ділянок за завищеною в 5 разів оцінкою.
«У подальшому отримані незаконно кошти вони легалізовували шляхом купівлі інших земельних ділянок та фінансування будівництва об’єктів нерухомості на території Київської області. Наразі встановлено 15 фактів злочинної схеми на загальну суму понад 500 млн. гривень», – йдеться у повідомленні.
За матеріалами СБУ, слідчим управлінням головного управління МВС України в Києві розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 5 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Організаторові шахрайської схеми – депутатові обласної ради оголошено про підозру в скоєнні цих злочинів.
12 липня судом першої інстанції стосовно нього винесено постанову про його затримання.
Підозрюваний оголошений у всеукраїнський розшук.