За даними газети, бізнесмена арештували ще 19 березня під час спроби в'їхати в країну з підробним грецьким паспортом.
Слідчий комітет при МВС Росії звинувачує Трєфілова в шахрайстві.
Його оголосили в міжнародний розшук ще 2010 року. Відтоді він переховувався.
За версією слідства, в період 2005-2008 років він "вчинив розкрадання грошових коштів у низці банків: ВАТ "Русь-банк", ВАТ Тверське відділення № 7982 Сбербанку, ТОВ КБ "Банк Торгового Финансирования", ВАТ "Альфа Банк", ЗАТ "Сургутнефтегазбанк".
У цих банках Трєфілов отримав кредити на суму більше, ніж 1,3 млрд. рублів (близько $42 млн), даючи під заставу раніше закладене майно або те, яке йому не належало.
З осені 2010 року бізнесмен переховувався від слідства.
Раніше в холдинг «Марта» входили великі мережі супермаркетів Billa і парфумерних магазинів Colours & Beauty.
Виручка роздрібного напрямку холдингу в 2007 році склала більше $570 млн, тоді він входив до ТОР-200 найбільших російських компаній, за даними Forbes. Проте наприкінці літа 2008 року, коли компанія накопичила кілька мільярдів рублів боргів і допустила дефолт в облігаціях, її дочірня компанія ТОВ «Елекскор» попросила визнати себе банкрутом.
На початку 2009 року Трєфілов подав до суду Відня заяву про банкрутство і головної структури холдингу – «Marta Unternehmensberatungs Gmbh».
За даними ЗМІ, російський мільярдер 5 квітня постане перед судом у місті Льюїс у графстві Східний Сассекс.
За даними китайського рейтингу найбагатших людей планети Hurun Global Rich List 2013, у столиці Росії Москві живе найбільша у світі кількість мільярдерів.
Нещодавно чиновника Міноборони засудили до восьми років ув'язнення за розкрадання майна відомства на 102 млн.