Цей крок було зроблено після того як британська інвестиційна фірма Hermitage Capital в червні подала скаргу до молдовської прокуратури.
Документи, отримані Hermitage свідчать, що російська організована злочинна група – так звана «група Клюєва», у 2008 році перевела $ 53 млн вкрадених грошей з рахунку в російському банку «Крайній Сєвєр» на два рахунки в молдовському Banca de Economii. У свою чергу Banca de Economii переказав гроші далі на численні рахунки в Австрію, Кіпр, Естонію, Фінляндію, Латвію та Литву, а також до Швейцарії та Гонконгу.
«Кримінальне переслідування з питання відмивання грошей було розпочато нашою установою Національним антикорупційним центром ще у грудні 2012, і наразі справа розслідується .. Поки що не було заморожено жодного банківського рахунку», – повідомили в Молдові у відповідь на запит EUobserver.
Молдовські посадовці зазначили, що не можуть назвати підозрюваних через презумпцію невинності та додали, що прем'єр-міністр Молдови Влад Філат «заявив, що буде стежити за перебігом справи» через її високий рівень.
Наразі розслідування проводяться також в Австрії, на Кіпрі, в Естонії, Латвії, Литві та Швейцарії.
Нагадаємо, Hermitage заявляє, що група Клюєва привласнила сотні мільйонів євро у російських податкових органів і змовилася з російськими високопоставленими посадовими особами, щоб вбити свого бухгалтера Сергія Магнітского у 2009 році після того, як він викрив аферу. Втім скоро після викриття Магнітским незаконних схем його самого звинуватили в ухилянні від сплати податків, взяли під варту, де він і помер у 2009 році. Смерть Магнітского викликала хвилю обурення в суспільстві. Правозахисники впевнені, що Магнітский помер через погані умови утримання та відмови у медичній допомозі з боку слідства, яке домагалося від нього свідчень, вигідних для низки корумпованих силовиків.