Одним з лобістів проекту є комісар ЄС з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом. «Брудним грошам не місце в нашій економіці», – наголосила вона.
Серед інших санкцій проти порушників – скасування ліцензій банкам, які беруть участь у відмиванні, заборона їх керівникам займати високі посади та публічне оголошення імен порушників.
У новому законопроекті зазначається, що кожна компанія повинні надавати достовірну інформацію про особу, яка є її кінцевим власником і розголошувати її, коли про те попросять слідчі.
Передбачається також, що компанії, які торгують дорогими товарами, такими як діаманти чи хутро, при продажі на суму більше € 7,5 тис готівкою повинні будуть повідомляти про підозрілі операції.
Якщо законопроект затвердять, Єврокомісія також пропонує країнам ЄС створити «фінансову розвідку» для обміну інформацією, щоб було легше простежувати транскордонний рух грошей.
Як відмічає The EUobserver, недавня серія скандалів свідчить, що ЄС необхідне покращення у цій сфері.
Відповідно до банківських записів, вбивці російського антикорупційного активіста Сєргєя Магнітского відмили десятки мільйоні євро вкрадених грошей через Австрію, Кіпр, Фінляндію, Латвію та Литву.
У грудні США наказали розміщеному в Британії банку HSBC виплатити €1.4 млрд штрафу за відмивання грошей для колумбійських та мексиканських наркобаронів.
У серпні США також звинуватили британський банк Standard Chartered Bank у приховуванні € 201 млрд, які брали участь у незаконних іранських операціях.