Посилаючись на кримінальні розслідування Європолу Європейська Комісія зазначає, що болгарські організовані групи діють у 15 державах-членах ЄС, а тому є найпоширенішими у Європі. За даними Європолу, болгарські банди переважно спеціалізуються на торгівлі людьми та шахрайстві з платіжними картками.
«У той час як їх роль та вплив за межами Болгарії можна порівняти з впливом інших організованих злочинних груп, їх роль в Болгарії є унікальною», – йдеться в доповіді.
«Така ситуація відрізняється від ситуації в інших державах-членах в тому сенсі, що вони до сих пір здійснюють значний вплив на економічну діяльність в країні. З економічної точки зору це обмежує конкуренцію та відлякує іноземних інвесторів. А також створює платформу для тих груп, які впливатимуть на політичний процес та державні установи», – вважає Європейська Комісія.
Крім того, за словами Комісії, Болгарія також є унікальною і за кількістю гучних замовних вбивств.
«Вважається, що близько 150 вбивств за останні десять років можна визначити як замовні вбивства», – пише Комісія. При цьому лише кілька справ з розслідування цих вбивств дійшли до суду, а ще менше було успішно вирішено.
Значною проблемою для Болгарії все ще залишається відмивання грошей, котре триває незважаючи на прийнятий закон.
«Значні інвестування в нерухомість в туристичних районах залишаються важливою зоною ризику для відмивання грошей, яке треба активно розслідувати», – пропонує Комісія.
За останні роки багато розкішних сіл та курортів з’явились в найбільш привабливих районах країни, але їх реальні власники та походження їх багатства залишаються значною мірою невідомими.
Широкою, за повідомленнями Єврокомісії, залишається безкарність. Зокрема, було виправдано кількох осіб за ситуації, коли у відкритому доступі були явні докази їх провини. Це стосується в першу чергу колишнього голови Національного податкового агентства Марії Мургіної, яку було виправдано у звинуваченні в корупції.
Комісія також завила, що її моніторинг триватиме до кінця 2013 року.