Це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на банк за порушення режиму санкцій проти третьої сторони.
Міністерство юстиції США звинуватило банк у незаконному переказі $1,6 млрд. Гроші переводили через американські банки на рахунки клієнтів з чорного списку країн – Куби, Ірану. Водночас, ING приховував цю інформацію.
Банк визнав порушення, назвавши його серйозним і неприпустимим.
Це вже четвертий банк, який досяг домовленості із владою щодо режиму санкцій.
Нагадаємо, 11 червня Сполучені Штати звільнили ряд країн від санкцій за купівлю іранської нафти