“Встановлено, що для проведення оборудок у Києві було створено мережу з майже двох десятків комерційних фірм та приватних підприємств. На нібито надані послуги у консалтинговій, юридичній, будівельній сфері оформлювалась фіктивна фінансово-звітна документація та підроблені акти виконаних робіт, а безготівкові кошти обготівковувалисьчерез банківські рахунки”, – говориться у повідомленні.
В офісних приміщеннях оперативники СБУ вилучили фіктивну документацію та реквізити підставних комерційних структур, 18 печаток підприємств, кліше підписів керівників, комп’ютерні блоки та сервер компанії, фіктивну фінансово-звітну та платіжну документацію.
Слідчими Управління СБУ в Київській області за фактом створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
На поточні рахунки підприємств, задіяних в протиправній схемі, накладено арешти та зупинено видаткові операції. Слідство триває.
Нагадаємо, 16 лютого в Києві ліквідували конвертаційний центр з майже мільярдним обігом.
18 лютого СБУ з ДПА викрили і припинили діяльність нелегального конвертаційного центру, що працював у Києві та Дніпропетровській області з обігом понад 1,8 мільярда гривень.