Податківцями було встановлено групу осіб, які з метою конвертації коштів придбали та створили 7 підконтрольних товариств, на рахунках яких обіг коштів склав близько 2 млрд грн.
«Задля прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували реально діючу юридичну компанію, яка займалася реєстрацією, веденням податкового та бухгалтерського обліків, а в подальшому і закриттям підприємств задіяних в схемі. Причому робила це шляхом банкрутства», – говориться у повідомленні.
За даними податкової, в межах кримінальної справи, порушеної за ч.3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України, проведено 14 обшуків, за результатами яких вилучено первинну бухгалтерську документацію, печатки та штампи підконтрольних товариств, комп’ютерну техніку із встановленою системою «клієнт-банк», магнітні носії інформації.
«Заарештовано на банківських рахунках близько 800 тис. грн., та майно на суму близько 300 тис. грн.», – говориться у повідомленні.
Одного з організаторів затримано у порядку ст. 115 КПК України. Слідство триває.
Нагадаємо, 16 лютого в Києві ліквідували конвертаційний центр з майже мільярдним обігом.
18 лютого СБУ з ДПА викрили і припинили діяльність нелегального конвертаційного центру, що працював у Києві та Дніпропетровській області з обігом понад 1,8 мільярда гривень.