Детективи Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 12 грудня, затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України і ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
«12 грудня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали чотирьох осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі – «Держінвестпроект») та ДП «Державна інвестиційна компанія» у сумі 259,2 млн грн. Серед затриманих — екс-заступник голови «Держінвестпроекту», який також був радником директора ДП «Державна інвестиційна компанія»; колишній працівник «Держінвестпроекту»; колишній директор ДП «Державна інвестиційна компанія»; директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності», – розповіли в НАБУ.
За версією слідства, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022». Після отримання коштів ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам «Держінвестпроекту».
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС України.
Як повідомлялося, 2 серпня в рамках розслідування цього кримінального провадження детективи НАБУ затримали особу, директора одного із приватних підприємств, причетну до розкрадання 94 млн грн ДП «Державна інвестиційна компанія» у 2012-2014 роках.
Нагадаємо, екс-голову Держінвестпроекту підозрювали в розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних. У ніч на 8 вересня 2016 року Владислава Каськіва затримали у Панамі. Згодом стало відомо, що він подав клопотання про політичний притулок у Панамі. 30 березня 2017 року йому відмовили в статусі політичного біженця. У ніч на 1 листопада екс-посадовця екстрадували з Панами.