Встановлено групу осіб, що використовували понад 36 транзитних та фіктивних підприємств Дніпропетровської, Львівської областей, а також міст Києва та Херсона для переведення через розрахункові рахунки цих підприємств безготівкові кошти в готівку.
Впродовж обшуку, було вилучено пусті бланки зі зразками підписів, довіреності, системні блоки, печатки та штампи, бухгалтерські документи з «чорновими» записами, декларації, пластикові картки на зняття готівки з банківських рахунків, чекові книжки, 84 простих векселів.
Податкова адміністрація наклала арешти на 55 банківських рахунків, на яких заблоковано 1 млн 426 тис гривень.
Головного організатора «конвертаційного» центру заарештовано.
Нагадаємо, працівники СБУ з Державною податковою інспекцією викрили і припинили діяльність нелегального конвертаційного центру, що працював у Києві та Дніпропетровській області з обігом понад 1,8 мільярда гривень. Раніше працівники СБУ викрили та припинили діяльність ще одного конвертаційного центру у Києві, що незаконно перевів у готівку близько 800 мільйонів гривень.