У Раді Європи позитивно оцінили зусилля України у боротьбі з відмиванням грошей, отриманих протиправним шляхом, включаючи протидію фінансуванню тероризму. Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю, 28 серпня, доповіді органу Ради Європи з протидії відмиванню грошей MONEYVAL.
"MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових сферах: удосконалення положень законодавства у боротьбі з фінансуванням тероризму; накладання санкцій на фінансові інституції та інші структури, які не виконують вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму", – заявили у Раді Європи.
Готуючи доповідь, експерти MONEYVAL проаналізували законодавчі, регуляторні, інституційні заходи, що були імплементовані в Україні з метою виправлення наявних раніше недоліків.
Завдяки цим позитивним крокам, MONEYVAL нині перевів Україну до вищого міжнародного рейтингу за цими двома критеріями, зокрема, з країни, що "частково відповідає", до країни із "високим рівнем відповідності".
Водночас, MONEYVAL не задовольнив запит України покращити рейтингові показники за чотирма іншими сферами: фінансові санкції, пов’язані з тероризмом; фінансові санкції, пов’язані з непоширенням (відмивання грошей); регуляторна база та контроль за професійною діяльністю, не пов’язаною з фінансами; ведення національної статистики у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Окрім цього, у доповіді відзначається, що на сьогодні Україна виконала лише 11 із 40 рекомендації ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням грошей) щодо утвердження міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 8 липня ухвалив рішення про розірвання меморандуму з Росією про співпрацю у боротьбі з тероризмом.