У п’ятницю, 27 вересня, Держбюро розслідування заочно вручило підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Про це повідомила заступниця голови ДБР Ольга Варченко у Facebook.
Жеваго перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та відмивання 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит», бенефіціаром якого він є. У період 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
«Додатково хочу повідомити й про нові подробиці справи, які з’явилися в ході досудового розслідування. Встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу», – повідомила Варченко.
Про підозру Жеваго повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) ККУ.
Нагадаємо, у серпні ДБР оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.
Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.