У ході розслідування СБУ щодо матеріалів кримінальної справи про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах при проведенні держзакупівель зникли важливі документи. Вони містили інформацію про фінансову та господарську діяльнысть компаній, якими зацікавилася СБУ.
У махінаціях підозрюються компанії, які були членами або засновниками Тендерної палати України. У чорний список, зокрема, входять фірми, які створював депутат Антон Яценко.
Згідно з матеріалами слідства, у схемі відмивання грошей підозрюються шість компаній, через які, за версією правоохоронних органів, державні гроші присвоювалися, а потім легалізовувались.
У число фірм, до яких прикута увага СБУ, входять ТОВ «Центр тендерних процедур (Міжрегіональний)», ТОВ «Інформаційне видання Тендерної палати України», громадські організації «Форум сприяння громадському контролю», «Асоціація консультантів з питань тендерних процедур», «Союз «Антикорупціонер», «Інформатизація – шлях у майбутнє».
Під підозру потрапив слідчий Головного управління МВС України в Києві. Міліціонер, зловживаючи владою та службовим становищем "з метою зробити неможливим розкриття злочинної діяльності злочинної групи», вилучив у Державної податкової інспекції Голосіївського району Києва оригінали реєстраційних документів і документів податкової звітності шести суб'єктів підприємницької діяльності, причетних до присвоєння бюджетних коштів, говориться в матеріалах Генеральної прокуратури.
Після вилучення документів у податкової офіцер «розпорядився документами на свій розсуд», і зараз у слідства немає інформації про їхню долю.
Прокуратура порушила кримінальну справу проти капітана міліції за перевищення влади, і тепер йому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. 2 листопада він був затриманий, а 5 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід – взяття під варту.
