У Києві працівники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру, що діяв на території міста протягом кількох років.
Зловмисники впровадили незаконну фінансову схему надання послуг з ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ, в також виведення «в тінь» прибутків та їх переведення у готівку, повідомили Тижню в прес-службі СБУ.
Злочинна структура спеціалізувалася на проведенні безтоварних операцій, пов’язаних з купівлею-продажем металобрухту.
Для забезпечення функціонування злочинного фінансового механізму зловмисники зареєстрували на підставних осіб низку комерційних структур, яким було видано ліцензії на закупівлю та переробку металобрухту чорних металів.
Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях та банківській установі, з якої проводилась незаконна видача готівки, оперативники вилучили близько мільйона гривень, 44 печатки фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію. Встановлено, що через конвертаційний центр щомісяця у«тінь» виводилось близько 100 мільйонів гривень.
За фактом злочину органами прокуратури порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
