В Іспанії відкрили розслідування після повідомлення про те, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро. Про це повідомляє euobserver.
"Іспанія відкрила розслідування скарг про те, що російські офіційні особи відмивали 30 мільйонів євро викрадених грошей через країну ЄС у рамках більш широкого шахрайства, оприлюдненого пізніше російським інформатором Сєргєєм Магнітським", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, іспанський прокурор Хосе Грінда, відомий за попередніми справами проти російської мафії в Іспанії, повинен очолити нове розслідування на тлі поточних справ щодо відстеження коштів на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року Британія заявила, що Кіпр перебуває під наглядом через допомогу російським слідчим, які звинувачують в ухиленні від сплати податків фінансиста Білла Бродера. Британський уряд вважає, що країна порушила правила боротьби з відмиванням грошей, коли допомагала Москві з політично мотивованим позовом. Депутати Європарламенту відправили листа президенту Кіпру Нікосу Анастасіадесу з проханням провести розслідування вірогідного відмивання грошей Росією через кіпрські банки.