На Полтавщині правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, «роботу» якого організував чоловік, який наразі відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України у п'ятницю, 5 травня.
Зазначається, що зловмисники за схемою «ваш родич у поліції» виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки.
"До обов’язків чоловіка входила координація усієї діяльності групи: він організував «call-center» у виправній колонії, який телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав грошові кошти потерпілих", – йдеться у повідомленні.
Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг «Ощад 24/7» «переприв’язувала» до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» зараховувала їх на банківські рахунки.
Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.
"Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ «Ощадбанк» та КБ «Приватбанк», на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану «чорну» бухгалтерію", – додали у відомстві.
За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк». На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ «Ощадбанк».
Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст.208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше працівники Департаменту кіберполіції викрили шахраїв, які шляхом створення фейкових Інтернет-магазинів ошукали громадян на приблизно один мільйон гривень.