Прокуратура викрила схему особливо великого ухиляння сплати податків, незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, зокрема і для фінансування тероризму, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 31 березня.
За його інформацією, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – Тедіс Україна) є зокрема громадянин Росії Ігор Кесаєв, щодо якого рішенням Ради Національної безпеки і оборони України застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.
Однак, як зазначив генпрокурор, попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 виведено 2,5 млрд гривень.
Він додав, що у даний час 1000 працівників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, 16 березня у Києві працівники Служби безпеки затримали переселенця з тимчасово окупованих територій Донеччини, який організував канал фінансування терористичної організації «ДНР». Гроші використовувались на шкоду державним інтересам України для планування та проведення диверсійних акцій.
Раніше у Києві затримали одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР"
Як повідомлялося, у лютому 2017 року Служба безпеки України викрила механізм фінансування терористів "ЛНР" урядом Росії. За інформацією СБУ, сепаратисти значною мірою використовували ці кошти для пропагандистської роботи в Україні.