Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому Генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в заволодінні коштами. Про це повідомила прес-служба ГПУ.
Нішніанідзе підорюють у заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
За даними слідства, Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» та ін., які розташовані на території м. Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.
Таким чином сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн грн або понад 12 млн доларів за відповідним курсом на той час.
"Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн. грн. Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн. грн. Нішніанідзе Т.Т. відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг. Більше того, частина покупок в ці періоди Нішніанідзе Т.Т. була нібито зроблена в ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна», які на час «придбання» господарської діяльності не здійснювали взагалі", – повідомили в ГПУ.
Наразі вирішується питання про обрання Нішніанідзе запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.
Нагадаємо, 26 травня слідчі ГПУ та столичного управління СБУ обшукали будинок екс-генконсула Грузії Теймураза Нішніанідзе. Разом з тим обшуки пройшли в Одеській ОДА, якою тоді керував Міхеїл Саакашвілі. Слідчі дії велись в рамках кількох кримінальних проваджень: одне з них відкрито нібито за фактом незаконного відшкодування ПДВ посадовим особам Генерального консульства Грузії у 2012-2013 роках. 20 березня 2016 року стосовно Нішніанідзе було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, з серпня 2015 року по лютий 2016 року Нішніанідзе здійснював розтрату коштів фонду "На благо Одеси", який розміщений в кабінетах Одеської обласної держадміністрації.