За нерозкриття інформації про кінцевих бенефеціарів на банк можуть накласти штраф у розмірі 170 тисяч гривень, а в разі неусунення проблеми – навіть віднести його до категорії неплатоспроможних. Про це повідомили в Національному банку України у відповідь на запит Тижня.
«За неподання відомостей банками передбачено штраф у розмірі 170 тис. грн. За друге і наступне порушення протягом року – 340 тис. грн. Банки з непрозорою структурою власності можуть бути віднесені до категорії проблемних, а разі неусунення проблеми – до категорії неплатоспроможних», – йдеться у відповіді на запит.
У НБУ нагадують, що кожного року усі банківські установи надають інформацію станом на 1 січня, а також – у разі зміни власників істотної участі або складу десяти найбільших остаточних ключових учасників, або зміни розміру їхньої участі хоча б на 1%.
Читайте також: Fitch підвищило довгострокові рейтинги низки українських банків
Водночас на прохання Тижня розкрити назви чотирьох банків, які, за заявою заступника глави НБУ Катерини Рожкової, досі не надали інформацію про своїх реальних власників, Нацбанк відмовив, пославшись на банківську таємницю.