Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли на тимчасово окуповані території Донбасу", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками бойовиків.
У відомстві повідомили, що під час обшуків у київському офісі підозрюваного оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.
За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона доларів. Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Києві механізм зняття готівки з карток мешканців тимчасово окупованих терористами територій Луганщини.
Крім того, у вересні на Донеччині затримали махінатора, який перевозив банківські картки та понад мільйон російських рублів. Раніше прикордонники на Харківщині затримали мешканця окупованого Донбасу з 1,5 млн російських рублів.