Досудове розслідування встановило, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ «КБ «Хрещатик» на суму понад $40 млн. Про це повідомила Генеральна прокуратура.
ГПУ веде слідство за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Як зазначається, частина цих грошей через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» за один день.
«Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних», – повідомили в ГПУ.
У зв’язку з цим 31 травня слідчі провели обшуки у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик», у ході яких вилучили документи та матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
Нагадаємо, 5 квітня НБУ відніс Хрещатик до неплатоспроможних і ввів тимчасову адміністрацію. У зв'язку з цим, обслуговування "Картки киянина" передали від банку "Хрещатик" у державний Ощадбанк. 20 квітня Нацбанк надіслав правоохоронним органам листа зі свідченнями про організовану злочинну діяльність в банку "Хрещатик".
Крім того, Фонд гарантування звинуватив керівництво банку «Хрещатик» у кримінальних правопорушеннях.