Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Щомісячний обіг «конверта» попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень. Про це інформує прес-центр СБУ.
Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.
«Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій», – йдеться у повідомленні.
Заблоковано понад сто п’ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.
Як повідомлялося, на Житомирщині ліквідували конвертцентр з обігом у 660 млн гривень.