Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запідозрив районну державну податкову інспекцію Києва та державного реєстратора в сприянні позичальникові ліквідованого Дельта Банку уникнути виконання зобов'язань на 3,6 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Фонду.
"Позичальник АТ "Дельта Банк" ТОВ Дніпрометалсервісгруп" намагається уникнути виконання своїх зобов'язань без задоволення вимог АТ "Дельта Банку" як кредитора. У цьому випадку мова йде про 3,64 млрд грн: втілення схеми ухилення від виконання своїх зобов'язань перед банком-кредитором можуть сприяти дії районної ДПІ столиці і держреєстратора", – йдеться в повідомленні.
За даними ФГВФО, позичальник прагне уникнути виконання своїх зобов'язань шляхом припинення юридичної особи.
Згідно з повідомленням Фонду, державним реєстратором 11 лютого 2016 року в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України внесено запис про припинення ТОВ "Дніпрометалсервісгруп": запис внесений на підставі постанови Окружного адміністративного суду Києва від 31 серпня 2015 року.
"Справа була розглянута без участі і навіть повідомлення банку: постанову суду оскаржили. Втім, апеляцію залишили без задоволення. При цьому в судовому засіданні взяв участь представник ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС Києва, знаючи, що ТОВ"Дніпрометалсервісгруп" не повернуло кошти державі в особі Національного банку України, заперечив проти апеляційної скарги", – вказується в повідомленні.
За даними ФГВФО, в даний час ліквідатор банку вимагає в судовому порядку визнати незаконною і скасувати запис про припинення діяльності "Дніпрометалсервісгруп": чергове судове засідання у цій справі відбудеться 24 травня в Окружному адміністративному суді Києва.
Крім того, за даними ФГВФО, дії держреєстратора по запису про припинення діяльності "Дніпрометалсервісгруп" на сьогоднішній день розслідуються поліцією.
Нагадаємо, Нацбанк України вирішив ліквідувати Дельта Банк 2 жовтня 2015 року.
Крім того, прокуратура відкрила провадження проти посадовців Дельта банку за фактом привласнення 4,5 млрд грн.