Поліція у Черкасах припинила діяльність конвертаційного центру, який працював у 2015 та 2016 роках і допоміг «відмити» сотні мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.
«Група осіб створила злочинну схему по формуванню податкового кредиту, виведення грошових коштів у «тінь» та переведення їх у готівку. За свою діяльність отримували грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів», – розповіли у поліції.
Підозрюваними у справі наразі є п'ять мешканців Черкас та області: 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також 50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.
За час діяльності зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей та перереєстрували їх на підставних осіб. До схеми також залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема, сільгоспвиробників цукру-піску.
«Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру», – зазначили у тексті.
Таким чином вдалося «відмити» понад 500 млн грн.
«Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги. На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації», – додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Вінниці ліквідували міжрегіональний «конверт», що вивів у тінь майже 200 млн грн.