Правоохоронці припинили у Вінниці діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це інформує прес-центр СБУ.
«Організували конверт двоє мешканців Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей. Гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед клієнтів конвертцентру співробітники спецслужби виявили три державні аграрні підприємства. За попередніми оцінками, конверт встиг вивести в «тінь» майже двісті мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку з системою «клієнт-банк» та чекові книжки.
Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.
Нагадаємо, раніше на Київщині ліквідували конвертцентр, який «відмив» понад півмільярда гривень.