У рамках масштабної спецоперації в Київській області припинили діяльність потужного «конвертаційного центру», за допомогою якого протягом 2015-2016 років було переведено в готівку близько 575 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Києві.
Як зазначається, співробітники фіскальної служби одночасно провели 11 обшуків у Києві та Київській області, в результаті яких у зловмисників вилучили грошові кошти у різних валютах на загальну суму понад 180 тисяч гривень, 54 печатки та штампи підконтрольних
ризикових підприємств, банківські картки для зняття готівки, а також комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що використовувались у протиправній діяльності.
Також накладено арешт на рахунки 47 суб’єктів господарювання, через які перераховувались безготівкові кошти.
Нагадаємо, на Одещині заблокували діяльність конвертцентру з оборотом у 200 млн грн.
Перед тим у Києві викрили конвертцентр з обігом понад 3 млрд грн.