Працівники податкової міліції Харківської області спільно з поліцією викрили конвертаційний центр, який діяв на території Київської та Харківської областей. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.
Виявилося, що орієнтовний обіг проконвертованих за 2014-2015 років коштів становив понад 60 млн грн. Втрати бюджету від діяльності конверторів – до 10 млн гривень.
«Згідно з ухвалою суду проведено дев'ять обшуків у офісних, житлових приміщеннях та в автомобілях фігурантів центру. За їх результатами вилучено 101 тисячу гривень готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що операцію було проведено в межах оперативного супроводження кримінального провадження за ст.27 та ст.191 КК України.
Нагадаємо, на Чернігівщині викрили конвертцентр, який "вивів у тінь" понад 100 млн грн.
Також великий конвертцентр ліквідували в Одесі.