У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ.
“Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України. На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. Потім готівка знімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентру під час передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тисяч гривень.
Крім того. під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала діяльність конвертцентру, через який фінансувалися "ДНР-ЛНР".
Також повідомлялося, що на Вінниччині викрили "конвертцентр" із обігом понад 33 млн грн.