У Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом майже 200 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.
"Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито проведені роботи та надані послуги. Згодом перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду в розмірі 9,5-10%. Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 33 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у майже два мільярди гривень
Також повідомляється, що за результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів та за місцем реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 34 печатки, 47 банківських карток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, які свідчать про протиправну діяльність. На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності заарештовано коштів на суму 1,4 млн грн.
Читайте також: У Києві ліквідували конвертаційний центр із рекордним грошовим обігом
Як повідомлялося, у Києві раніше ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн.