У Києві працівники податкової міліції спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували один із найбільших за останній час конвертаційних центрів. Його загальний обіг за час роботи становив близько 4,1 мільярда гривень, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 мільйонів гривень. Про це в Facеbook повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
«Крім того, встановлено фірми-вигодоодержувачі від незаконної діяльності. Вони розташовувалися в Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Схема діяльності виявилася стандартною. Учасники центру зареєстрували низку транзитно-конвертаційних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентру формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції із ПДВ», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр із обігом у майже два мільярди гривень
Також Білан повідомив, що податківці здійснили обшук у машині, якою користувався організатор незаконної схеми.
«В результаті було знайдено і вилучено понад 315 тисяч доларів і майже 1,4 мільйона гривень. Загальна сума вилученої готівки у гривневому еквіваленті становить понад 9,5 мільйона. Крім того, було знайдено пістолет «Форт-17-Р» та боєприпаси до нього. Зараз слідчі дії тривають. Вживаються заходи для арешту рахунків фіктивних підприємств, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності», – додав заступник голови ДФСУ.
Як повідомлялося, у Києві раніше ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн.