У Києві ліквідували міжрегіональний «конвертаційний центр» з обігом у понад 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.
Як зазначається, конвертцентр надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області.
“Під час реалізації заходу проведено чотири обшуки в офісних та житлових приміщеннях, а також в автомобільному транспорті, що використовувались членами злочинної групи. Під час обшуків вилучено 33 печатки ФСПД, первинну бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконні грошові операції, а також готівкові кошти у сумі понад 200 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2014-2015 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 200 млн. гривень.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 КК України. триває досудове слідство.
Як повідомлялося, у Києві викрили «конверт» з обігом у понад 36 млн грн.