СБУ спільно з прокуратурою та Держфіскальною службою викрила один з найбільших за останній час конвертаційних центрів. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
«Упродовж вересня-листопада поточного року конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн грн», – йдеться у тексті.
За повідомленням спецслужб, загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року склав понад 200 млн грн.
«До складу злочинної групи входило сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності», – додали у СБУ.
Повідомляється, що під час обшуків за адресами офісів та помешканнях підозрюваних у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.
Як повідомлялося, на Полтавщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 150 млн грн.
Нагадаємо, у Сєверодонецьку накрили мільйонний конвертцентр, який працював на окупованих територіях.