Фахівці Служби безпеки на Луганщині виявили на припинили діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти підприємств на окупованих територіях і сприяв в ухилянні від сплати податків. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
За інформацією спецслужби, через центр який щомісяця «відмивали» понад 10 млн грн.
«Організатором конверту був мешканець Сєвєродонецька, який «обслуговував» низку підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції, конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків», – йдеться у тексті.
У СБУ підозрюють, що кошти «відмиті» для підприємств з т.зв. «ДНР/ЛНР» ішли на фінансування незаконних збройних формувань терористів та утримання «урядів» псевдореспублік.
«Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки, печатки підприємств з різних регіонів України, бухгалтерські документи, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки. Організатора конвертаційного центру затримано. За ухвалами суду накладено арешти на рахунки фіктивних підприємств, сума коштів на них перевіряється», – додали у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, в Одесі ліквідували конвертцентр з обігом понад 200 млн грн.
Нагадаємо, на Київщині викрили низку «конвертцентрів», організованих посадовцем ДФС. Крім того, у Миколаєві заблокували конвертцентр з обігом у 300 млн грн.