У Дніпропетровській області затримали місцевих жителів, які організували нелегальний конвертаційний центр. У зловмисників вилучено кілька одиниць зброї, серед яких – автомат. Про це повідомили в прес-службі МВС.
Згідно з повідомленням, затримані зареєстрували понад 60 суб'єктів господарювання. Вони призначалися для розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарської діяльності шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено бухгалтерську документацію, що підтверджує фінансово-господарські операції, та комп’ютерну техніку. Крім того, правоохоронці виявили кілька одиниць зброї, зокрема – автомат АКМС, а також 260 патронів калібру 7,62 мм.
Раніше Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті 205 передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція статті 209 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Наразі проводяться слідчі дії та заходи з метою встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.
Нагадаємо, раніше в Дніпропетровську ліквідували "конверт" на 700 млн грн, який працював із окупованими територіями.