Швейцарія відкрила кримінальну справу проти олігарха Сергія Курченка. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду.
Повідомляється, що суд задовольнив клопотання ГПУ про доступ до рахунків швейцарської компанії "Elbrus SA" в банку "Credit Suisse" у Цюриху, що має допомогти прокуратурі у розслідуванні злочинів групи Курченка.
З клопотання ГПУ стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії зараз розслідує справу проти Курченка за відмивання коштів через "Vetek Gas Trading & Supply SA" і "Vetek Trading SA".
Як відомо, Курченко перебуває у міжнародному розшуку.
Його звинувачують у тому, що він створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої нанесла збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 млрд. гривень.
«Слідчі формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною вартістю», – сказано в документах.
Крім того, формується доказова база щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури, укладення фіктивних угод з «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку.
За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд. гривень, проведено арешти чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Зазначимо, сербські ЗМІ повідомляли, що Курченко нібито отримав сербське громадянство. Також повідомлялося, що олігарх намагається отримати громадянство Молдови.